Polisi sedang menyelidiki 344 orang, berusia antara 16 dan 77 tahun, yang diduga sebagai penipu atau bagal uang dan korban penipuan lebih dari $ 9,84 juta.
229 pria dan 115 wanita ditangkap dalam operasi dari 16 Januari hingga Jumat lalu (29 Januari), kata polisi, Minggu.
Mereka diyakini telah menipu korban dalam 607 kasus, termasuk penipuan cinta internet, transaksi e-commerce palsu dan penipuan di mana pejabat China ditiru. Ada juga kasus yang melibatkan platform perjudian palsu dan penipuan pinjaman.
Kasus-kasus itu terdeteksi berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh para korban, kata seorang juru bicara polisi.
Pusat Anti-Scam polisi, yang bertindak sebagai “pusat saraf” untuk menyelidiki kejahatan terkait penipuan, bekerja dengan bank untuk mengambil catatan bank dan menganalisis transaksi. Operasi penegakan hukum kemudian dilakukan untuk menemukan tersangka.
Mereka yang ditangkap dalam operasi polisi terbaru sedang diselidiki karena curang, pencucian uang atau menyediakan layanan pembayaran tanpa lisensi.
Siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan kecurangan dapat didenda dan dipenjara hingga 10 tahun, sementara mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang dapat dipenjara hingga 10 tahun dan didenda hingga $ 500.000.
Jika terbukti menjalankan bisnis yang menyediakan layanan pembayaran tanpa lisensi, seseorang dapat didenda hingga $ 125.000, dipenjara hingga tiga tahun, atau keduanya.
Polisi menyarankan anggota masyarakat untuk menghindari menjadi kaki tangan kejahatan dengan menolak permintaan orang lain untuk menggunakan rekening bank atau saluran seluler mereka, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika akun ini terkait dengan transaksi ilegal.
Untuk saran terkait penipuan, publik dapat menghubungi saluran bantuan anti-penipuan di 1800-722-6688 atau kunjungi situs web ini.
Mereka yang ingin memberikan informasi tentang penipuan dapat menghubungi polisi di 1800-255-0000, atau mengirim informasi secara online di sini.