SINGAPURA – Seorang pengacara yang meninggalkan Singapura setelah lebih dari $ 33 juta yang diparkir di perusahaannya hilang menghadapi 15 dakwaan tambahan pada hari Selasa (30 Juni), termasuk 14 tuduhan kecurangan.
Jeffrey Ong Su Aun, 42, sekarang menghadapi total 53 dakwaan. Dia sebelumnya dijatuhi 38 dakwaan atas pelanggaran yang mencakup pelanggaran kriminal kepercayaan sebagai pengacara dan pemalsuan.
Uang sebesar lebih dari $ 33 juta telah disimpan di escrow oleh firma hukum JLC Advisors untuk klien, Allied Technologies. Escrow adalah layanan penting di pasar modal yang mendukung transaksi seperti merger dan akuisisi.
Ong, yang dulu bekerja di firma hukum, dituduh menipu Allied Technologies 14 kali antara 2017 dan tahun lalu.
Pada atau sekitar 3 November 2017, warga Singapura itu diduga menipu Allied Technologies agar percaya bahwa rekening escrow-nya yang dikelola oleh JLC Advisors berisi saldo lebih dari $ 33 juta padahal tidak.
Dia juga dituduh memberikan pemberitahuan escrow kepada Allied Technologies yang mencerminkan jumlah tersebut.
Akibatnya, ia dikatakan sengaja membujuk Allied Technologies untuk menghilangkan penyelidikan uang yang hilang. Dokumen pengadilan tidak mengungkapkan jumlah sebenarnya yang tersisa di akun.
Ong diduga melakukan pelanggaran serupa terhadap Allied Technologies sejak saat itu hingga 22 Januari tahun lalu.
Secara terpisah, salah satu dakwaan terakhirnya melibatkan tuduhan bahwa ia melakukan pelanggaran kriminal kepercayaan sebagai pengacara pada 17 Desember 2018.
Ong, yang muncul di pengadilan melalui tautan video, dituduh menyalahgunakan $ 250.000 dari rekening bank hari itu.
Rinciannya juga tidak lagi dapat ditemukan di situs web Kementerian Hukum setelah pencarian pengacara pada hari Selasa.