Seorang wanita yang dituduh mengubah bitcoin menjadi uang tunai dan properti untuk membantu menyembunyikan hasil penipuan £ 5 miliar (US $ 6,3 miliar) minggu ini dihukum karena satu tuduhan pencucian uang setelah persidangan di pengadilan London.
Jaksa mengatakan Wen Jian membantu menyembunyikan sumber uang yang diduga dicuri dari hampir 130.000 investor China dalam skema kekayaan palsu antara 2014 dan 2017.
Dia tidak diduga terlibat dalam penipuan yang mendasarinya, yang menurut jaksa didalangi oleh seorang wanita yang dikenal Wen sebagai hang Yadi, yang nama aslinya adalah Qian himin.
Sebagai bagian dari penyelidikan mereka, polisi Inggris menyita dompet yang menyimpan lebih dari 61.000 bitcoin – menjadikannya salah satu seiures cryptocurrency terbesar oleh penegak hukum di seluruh dunia.
61.000 bitcoin bernilai sekitar £ 1,4 miliar ketika polisi memperoleh akses pada tahun 2021, kata jaksa selama persidangan Wen. Sekarang bernilai lebih dari £ 3 miliar.
Wen, 42, membantah tiga tuduhan pencucian uang, memberikan bukti bahwa hang – yang melarikan diri dari Inggris pada tahun 2020 dan yang keberadaannya tidak diketahui – mengatakan kepadanya bahwa dia kaya secara mandiri dan bahwa Wen tidak memiliki pengetahuan tentang kriminalitas.
Dia dinyatakan bersalah oleh juri atas satu tuduhan pada hari Senin setelah persidangan di Pengadilan Southwark Crown. Juri tidak dapat mencapai putusan atas dua tuduhan lainnya. Pada hari Rabu, jaksa Max Baines mengatakan Layanan Penuntutan Mahkota Inggris tidak mencari pengadilan ulang Wen atas dua tuduhan itu, yang berarti vonis bersalah dapat dilaporkan.
Wen akan dijatuhi hukuman bulan depan untuk satu tuduhan pencucian uang yang dia dinyatakan bersalah.
Jaksa Gillian Jones mengatakan pada awal persidangan bahwa hang telah tiba di Inggris dengan paspor St Kitts dan Nevis palsu pada tahun 2017, tak lama setelah pihak berwenang China mulai menyelidiki penipuan tersebut.
hang perlu mengubah uang curian, yang diubah menjadi bitcoin untuk membawanya keluar dari China, kembali menjadi uang tunai dan menggunakan Wen sebagai “orang depan” -nya, kata Jones.
Jaksa mengatakan Wen seharusnya tahu uang hang diperoleh secara ilegal, termasuk karena keengganannya untuk bepergian ke negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan China.
Wen, bagaimanapun, mengatakan dia hanya berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putranya. Pengacaranya Mark Harries menggambarkan hang sebagai “penjahat super kriminal ahli”, yang terus-menerus berbohong kepada Wen tentang sumber uang.
hang “memanfaatkannya dan meninggalkannya karena dia dapat diandalkan dan dibuang”, kata Harries, ketika dia menghilang pada tahun 2020.