Polisi Hong Kong telah menangkap empat pria dalam tindakan keras terhadap sindikat penipuan yang diduga menyedot HK $ 23 juta (US $ 2,9 juta) dari penduduk melalui berbagai penipuan selama setahun.
Inspektur Tong King-pui dari regu anti-triad Kota Kowloon mengatakan pada hari Kamis bahwa tersangka pemimpin geng dan tiga pengikutnya ditangkap dua hari sebelumnya selama penggerebekan di pusat operasi di sebuah unit industri di Ma Tau Kok Road.
Di dalam tempat itu, petugas menyita HK $ 330.000, 45 botol minuman keras mahal senilai HK $ 150.000, tongkat yang bisa ditarik, 57 kartu bank, 40 ponsel, tiga komputer dan buku rekening, katanya.
Intelijen mengindikasikan sindikat itu memindahkan pusat operasinya ke Kowloon City sekitar tiga bulan lalu, tetapi “penyelidikan menunjukkan sindikat itu telah beroperasi selama sekitar satu tahun”, menurut Tong.
Dia mengatakan geng itu terkait dengan 41 kasus penipuan, termasuk penipuan investasi online, penipuan cinta internet dan penipuan pinjaman pekerjaan dan bunga rendah. Yang terbesar melibatkan penipuan investasi yang menipu penduduk dari HK $ 7 juta.
Menurut polisi, dalang sindikat itu juga menginstruksikan anggotanya untuk mencari rekening bank antek di saluran yang berbeda untuk mencuci uang yang ditipu, serta menawarkan uang tunai kepada pemegangnya.
Pemegang rekening antek meminjamkan atau menjual rekening bank mereka kepada sindikat penipuan untuk mengumpulkan uang yang ditipu dan mencuci hasil kejahatan dengan imbalan ratusan atau ribuan dolar.
“Pemimpin kelompok kemudian mengarahkan anggotanya untuk menarik hasil kejahatan yang dicuci dari ATM atau membeli produk bernilai tinggi, seperti minuman keras, yang kemudian dijual kembali untuk diuangkan,” kata Tong.
Keempat pria itu termasuk seorang pengunjung China daratan dengan izin dua arah – sebuah dokumen perjalanan yang memungkinkan pemegang untuk memasuki Hong Kong.
Kepala Inspektur Hukum Chin-hon dari unit kejahatan distrik Kota Kowloon mengatakan sindikat itu merekrut pria daratan itu sebagai sopir untuk membantu mengirimkan barang-barang mewah yang dibeli dengan dana ilegal.
Keempatnya, berusia 26 hingga 46 tahun, ditahan karena dicurigai berkonspirasi untuk menipu dan memiliki senjata ofensif.
Hingga Kamis pagi, para tersangka masih ditahan untuk diinterogasi.
“Dalam operasi ini, dengan nama kode ‘Blendjade’, polisi telah berhasil membubarkan sindikat penipuan dan pencucian uang terorganisir ini,” kata Law.
Dia mengatakan operasi itu masih berlangsung dan penangkapan lebih lanjut dimungkinkan.
Kepala inspektur mendesak warga untuk tidak meminjamkan, menyewakan atau menjual rekening bank mereka kepada orang lain untuk menangani dana yang tidak diketahui asalnya.
Di Hong Kong, pencucian uang dapat dihukum hingga 14 tahun dan denda HK $ 5 juta.
Kota ini mencatat 39.824 kasus penipuan tahun lalu, naik 42,6 persen dari 27.923 laporan pada 2022.
Kerugian naik 89 persen menjadi HK $ 9,1 miliar pada 2023 dari HK $ 4,8 miliar tahun sebelumnya.