Manila (ANTARA) – Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang pada Jumat (29 Januari) untuk memperkuat peraturan anti pencucian uang dan pendanaan teroris menjelang tenggat waktu 1 Februari yang ditetapkan oleh pengawas keuangan global.
Negara Asia Tenggara itu berisiko kembali ke “daftar abu-abu” Satuan Tugas Aksi Keuangan yang dapat menunda investasi asing dan melakukan pengiriman uang dari jutaan orang Filipina di luar negeri, yang menggerakkan belanja konsumen domestik, tunduk pada pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat.
Undang-undang baru memperluas kekuasaan Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), yang memungkinkannya untuk menjatuhkan sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap proliferasi senjata pemusnah massal dan pembiayaannya. Ini juga memungkinkan dewan untuk mengajukan panggilan pengadilan, dan surat perintah penggeledahan dan penyitaan.
“Konsisten dengan kebijakan luar negerinya, negara harus memperluas kerja sama dalam penyelidikan transnasional dan penuntutan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang di mana pun dilakukan,” kata undang-undang tersebut.
AMLC juga akan dapat meneliti transaksi yang melibatkan operator kasino online yang berbasis di Filipina, yang mempekerjakan ribuan pekerja Cina daratan, dan perusahaan real estat dan broker yang terlibat dalam transaksi tunai tunggal senilai lebih dari 7,5 juta peso (S $ 207.000).
Financial Action Task Force, sebuah lembaga antar pemerintah yang berbasis di Paris, memasukkan Filipina ke daftar abu-abu pada tahun 2000 karena gagal mengatasi masalah pencucian uang. Itu dihapus dari daftar pada tahun 2005 setelah mengubah undang-undangnya.
Badan tersebut memberi Filipina waktu hingga 1 Februari untuk memperkuat undang-undang tentang anti pencucian uang, memperpanjang batas waktu semula hingga Oktober 2020 karena pandemi virus corona.